В России выявили почти 5 тысяч нелегальных компаний и финансовых пирамид в 2022 году

Банк России выявил почти 5 тыс. нелегальных компаний и финансовых пирамид в России в прошлом году. Это на 85% больше, чем годом ранее. Большинство таких схем действовали в интернете, сообщил Банк России. 

В онлайне предлагали услуги более 96% финансовых пирамид, 43% нелегальных кредиторов и 99% нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг. Злоумышленники использовали актуальную социальную и экономическую повестку.

Кроме того, увеличилось количество небольших анонимных проектов с коротким сроком жизни и незначительной суммой участия. Ряд выявленных пирамид действовал без собственного сайта и исключительно в мессенджере Telegram, при этом денежные средства привлекались на дебетовые карты подставных лиц. Выявлялись также специальные интернет-ресурсы, которые продавали сделанные под ключ готовые «сайты хайп-проектов». 

Почти тысяча организаций — 48% — с признаками финансовой пирамиды принимали платежи в криптовалютах. В то же время стало меньше проектов, которые предлагали инвестиции в криптовалютные активы или выпускали собственную псевдокриптовалюту. 

Около 46% выявленных пирамид принимали средства от клиентов, используя иностранные платежные сервисы. А свыше 30% действовали в форме экономических игр.